000			01081nam a2200325 i 4500
001			259535
003			OSt
005			20180921
008			0000002018 0000000000spa00
100			_aSantana Javier, Achelis Benjamín
245			_aAtribuciones de los sujetos obligados para la prevención y detección del lavado de activos a la luz de la ley 155 - 2017 _cAchelis Benjamín Santana Javier, Shelsy Georgina Mota Natera, Gianluca Amormino Castro; asesores Marcelino Marte, Marnei Silva
260			_aSan Pedro de Macorís : _bUniversidad Central del Este
300			_a102 hojas
502			_aTesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2018
504			_aIncluye bibliografía e índice
505			_aMonográfico : Visión legislativa sobre las modificaciones que hace la ley 10-15 al proceso penal, el proyecto de ley que crea la ley 550-14 y la entrada en vigencia de las leyes 115-17, 631-16 y 63-17
650			_aLavado de dinero _aLey 0063 del 2017 _aLey 0155 del 2017 _aLey 0550 del 2014 _aLey 0631 del 2016 _aProcedimiento penal _aTC 6601 _aTesis y disertaciones académicas
700			_aAmornino Castro, Gianluca _aMarte, Marceloino, asesora _aMota Natera, Shelsy Georgina _aSilva, Marnie, asesora
040			_aDLC _cDLC
942			_2ddc _cTH
999			_c259535 _d25953500