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Incidencias de las sociedades en el lavado de dinero en las transacciones en la República Dominicana : conferencia Rafael Wílamo Ortíz por

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: Serrallés

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central. Universidad Central del Este (1)Signatura topográfica: RD F 000072.

Droga, narcotráfico, lavado de dinero y algo más Alfonso Fernández Tirado por

Fernández Tirado, Alfonso

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: Imprenta "Sami

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central. Universidad Central del Este (1)Signatura topográfica: RD 363.45 F363d.

Aspectos dogmáticos, criminológicos y procesales del lavado activos / Aspectos dogmáticos, criminológicos y procesales del lavado activos /

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: Santo Domingo : Escuela Nacional de la Judicatura

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central. Universidad Central del Este (1)Signatura topográfica: RD 364.168 A839d.

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo Francisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana por

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: Bogotá : Legis Editores

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central. Universidad Central del Este (3)Signatura topográfica: ESJ-CG 364.168 S618s 2011, ...

Estudio crítico sobre el crimen organizado en la República Dominicana y la necesidad de crear una legislación especializada Rubén Jean Carlos Martínez Acosta, Miguel Ángel Ávila Reyes ; asesores Zamira Valentina Madrigal Santana, Divina Rocio Ortíz Rodríguez, Argenis García del Rosario por

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: San Pedro de Macorís : Universidad Central del Este

Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho) -- Universidad Central del Este, 2011

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central. Universidad Central del Este (2)Signatura topográfica: T 345.729 302 M385e 2011, ...

Fraude y lavado de activos en la quiebra de Baninter : dictámenes de los juristas Jesús-María Silva Sánchez y David Baigún Jesús-María Silva Sánchez, David Baigún por

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: Santo Domingo : Consejo de Defensa de la Administración Monetaria y Financiera

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central. Universidad Central del Este (1)Signatura topográfica: RD 346.082 S586f 2006?.

El control interno como medida para evitar el lavado de dinero a través de los bancos comerciales Sherida Carolina Santana, Lincoln Lizandro Chalas, María Victoria Aquino ; asesor Rafael García por

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: San Pedro de Macorís : Universidad Central del Este

Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Contabilidad) -- Universidad Central del Este, 2001

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central. Universidad Central del Este (2)Signatura topográfica: T 657.458 S232c 2001, ...

Aspectos jurídicos del lavado de activos en la República Dominicana Lindsay Margarita Avelino Mejía, Teófilo Sosa Carrión ; asesores Argenis García del Rosario, Eurípides Paredes Montás por

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: San Pedro de Macorís : Univeridad Central del Este

Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho) -- Universidad Central del Este, 2006

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central. Universidad Central del Este (2)Signatura topográfica: T 364.168 A948a 2006, ...

El crimen del blanqueo de valores en la República Dominicana legislación actual y reforma legal Francisco Torres Vásquez, Carmen Maritza Cueto ; asesora Divina Roció Ortíz Rodríguez por

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: San Pedro de Macorís : Universidad Central del Este

Nota de disertación: Tesis (Doctor en Derecho) -- Universidad Central del Este, 2001

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central. Universidad Central del Este (2)Signatura topográfica: T 364.168 T693c 2001, ...

10.

Análisis jurídicos internacional del lavado de activo y su repercusión en la responsabilidad penal de las personas morales Bettsy Nereida Canto Ruiz, Raelvis Oriela Arias Gómez, Ángel Luis Rosario de la Cruz; asesores Argenis García de la Cruz, Zamira V. Madrigal S. por

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: San Pedro de Macorís : Universidad Central del Este

Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2007

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central. Universidad Central del Este (2)Signatura topográfica: T 364.168 C232a 2007, ...

11.

Aplicación del fenómeno blanqueo de activos en el Distrito Judicial de San Juan de la Maguana año 2004 - 2005 Mercedes Estela Fernández Mejía, Ramona Bernardina Marcano Báez; asesores Danilo Amador Quevedo, José Lucia Marquéz Merán por

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: San Juan de la Maguana : Universidad Central del Este

Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2006

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central. Universidad Central del Este (2)Signatura topográfica: T 364.168 F363a 2006, ...

12.

Estudios de las formas de satisfacción del crimen organizado para el blanqueo de capitales en República Dominicana ley no. 155-17 Vanessa Anyelina Martínez Guerrero, Karla Marie Hernández Aquino, Nohely Benzán Sánchez; asesores Ismael Nehemías Ramírez, Benito Ángel Nieves P. por

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: San Pedro de Macorís : Universidad Central del Este

Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2017

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central. Universidad Central del Este (2)Signatura topográfica: T 348.02 M385e 2017, ...

13.

Estudio sobre las infracciones y aspectos procesal de la ley no. 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo Inris Mitchell Mendoza Adames, Franchesca Ybelid Mota Gil, Génesis Emelinda Santana Padua; asesores Ismael Nehemías Ramírez, Orfa Cecilia Charles Ledesma por

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: San Pedro de Macorís : Universidad Central del Este

Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2017

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central. Universidad Central del Este (2)Signatura topográfica: T 364.168 M539e 2017, ...

14.

Análisis de la responsabilidad penal de los sujetos obligatorios en la ly no. 155-17 sobre lavado de activo y financiamiento del terrorismo Zachary Melo Monsanto, Daphna Sharleen Reyes Carpio, Yenni Altagracia Nival Santana; asesores Ismael Nehemías Ramírez, Orfa Cecilia Charles Ledesma por

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: San Pedro de Macorís : Universidad Central del Este

Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2017

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central. Universidad Central del Este (2)Signatura topográfica: T 345.04 M528a 2017, ...

15.

La dirección general de impuestos internos como ente preventivo y sancionador del lavado de activo en la República Dominicana Verónica Alejandrina Hernández Peguero, Ana Carolina Colón Zapata, Julián Antonio Marte Adames; asesores Marnie Silva, Marcelino Marte por

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: San Pedro de Macorís : Universidad Central del Este

Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2018

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central. Universidad Central del Este (2)Signatura topográfica: T 345.05 H557d 2018, ...

16.

Atribuciones de los sujetos obligados para la prevención y detección del lavado de activos a la luz de la ley 155 - 2017 Achelis Benjamín Santana Javier, Shelsy Georgina Mota Natera, Gianluca Amormino Castro; asesores Marcelino Marte, Marnei Silva por

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: San Pedro de Macorís : Universidad Central del Este

Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2018

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central. Universidad Central del Este (2)Signatura topográfica: T 345.05 S232a 2018, ...

17.

Lavado de activos y comercio de armas en República Dominicana leyes no. 631-16 y 155-17 Marcelino Rafael Irizarry Rivera, Félix Leonel Silvestre Rondón, Robert Junior Pérez Pérez; asesores Marnie Silva, Marcelino Marte Santana por

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: San Pedro de Macorís : Universidad Central del Este

Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2018

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central. Universidad Central del Este (2)Signatura topográfica: T 345.05 I68l 2018, ...

18.

Infracciones y sanciones por violación a las reglas de fabricación tráfico y comercio de armas en República Dominicana y su relación con el delito de lavado de activos Engel Cedeño Foe, Stephanie Asencio Díaz, David Ursino Reyes; asesores Marnie Silva, Marcelino Marte Santana por

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: San Pedro de Macorís : Universidad Central del Este

Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2018

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central. Universidad Central del Este (2)Signatura topográfica: T 346.036 C389i 2018, ...

19.

Novedades de los delitos precedentes en materia de lavado de activos en la ley no. 155 - 17 de la República Dominicana Creilyn Dominga Benítez de la Cruz, Cristian de los Santos Rodríguez, Dahiana González Ozuna; asesores Marnie Silva, Marcelino Marte Santana por

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: San Pedro de Macorís : Universidad Central del Este

Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2018

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central. Universidad Central del Este (2)Signatura topográfica: TB 345.05 B467n 2018, ...

20.

Evolución de las políticas públicas sobre el lavado de activos en República Dominicana Adriana Esther Miguel Tavárez, José Francisco de la Cruz Hidalgo, Renciris Marte Carrión; asesores Marnie Silva, Marcelino Marte Santana por

Tipo de material:

Texto; Formato: impreso

Detalles de publicación: San Pedro de Macorís : Universidad Central del Ete

Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2018

Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central. Universidad Central del Este (2)Signatura topográfica: T 345.05 M636e 2018, ...

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