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Estudios de las formas de satisfacción del crimen organizado para el blanqueo de capitales en República Dominicana ley no. 155-17 Vanessa Anyelina Martínez Guerrero, Karla Marie Hernández Aquino, Nohely Benzán Sánchez; asesores Ismael Nehemías Ramírez, Benito Ángel Nieves P.
por Martínez Guerrero, Vanessa Anyelina | Benzán Sánchez, Nohely Hernández Aquino, Karla Marie Nieves, Benito Ángeles, asesor Ramírez Santana, Ismael Nehemías, asesor. Tipo de material:  Libro; Formato:
impreso Editor: San Pedro de Macorís : Universidad Central del Este Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2017 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: T 348.02 M385e 2017] (2).
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Estudio sobre las infracciones y aspectos procesal de la ley no. 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo Inris Mitchell Mendoza Adames, Franchesca Ybelid Mota Gil, Génesis Emelinda Santana Padua; asesores Ismael Nehemías Ramírez, Orfa Cecilia Charles Ledesma
por Mendoza Adames, Inris Mitchell | Charles Ledesma, Orfa Cecilia, asesora Mota Gil, Francesca Ybelid Ramírez, Ismael Nehemías, asesor Santana Padua, Génesis Emelinda. Tipo de material: Libro; Formato:
impreso Editor: San Pedro de Macorís : Universidad Central del Este Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2017 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: T 364.168 M539e 2017] (2).
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Análisis de la responsabilidad penal de los sujetos obligatorios en la ly no. 155-17 sobre lavado de activo y financiamiento del terrorismo Zachary Melo Monsanto, Daphna Sharleen Reyes Carpio, Yenni Altagracia Nival Santana; asesores Ismael Nehemías Ramírez, Orfa Cecilia Charles Ledesma
por Melo Monsanto, Zachary | Charles Ledesma, Orfa Cecilia, assora Nival Santana, Yenni Altagracia Ramírez Santana, Ismael Nehemías, asesor Reyes Carpio, Daphna Sharleen. Tipo de material: Libro; Formato:
impreso Editor: San Pedro de Macorís : Universidad Central del Este Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2017 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: T 345.04 M528a 2017] (2).
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Novedades de los delitos precedentes en materia de lavado de activos en la ley no. 155 - 17 de la República Dominicana Creilyn Dominga Benítez de la Cruz, Cristian de los Santos Rodríguez, Dahiana González Ozuna; asesores Marnie Silva, Marcelino Marte Santana
por Benítez de la Cruz, Creilyn Dominga | González Ozuna, Dahiana Marte Santana, Marcelino, asesor Santos Rodríguez, Cristian de los Silva, Marnie, asesora. Tipo de material: Libro; Formato:
impreso Editor: San Pedro de Macorís : Universidad Central del Este Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2018 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TB 345.05 B467n 2018] (2).
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Evolución de las políticas públicas sobre el lavado de activos en República Dominicana Adriana Esther Miguel Tavárez, José Francisco de la Cruz Hidalgo, Renciris Marte Carrión; asesores Marnie Silva, Marcelino Marte Santana
por Miguel Tavárez, Adriana Esther | Cruz Hidalgo, José Francisco de la Marte Carrión, Renciris Marte Santana, Marcelino, asesor Silva, Marnie, asesora. Tipo de material: Libro; Formato:
impreso Editor: San Pedro de Macorís : Universidad Central del Ete Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2018 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: T 345.05 M636e 2018] (2).
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Apreciación sobre los sujetos obligados en la ley no. 155-17 de lavado de activos / Luis Federico Nina González, Anthony Santana Jiménez, Omar Emilio Ruiz Santana;asesores Marnie Silva, Benito Ángel Nieves
por Nina González, Luis Federico | Santana Jiménez, Anthony | Ruiz Santana, Omar Emilio | Silva, Marnie, asesora | Nieves, Benito Ángel, asesor. Tipo de material: Libro; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción Editor: San Pedro de Macorís: Universidad Central del Este Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2018 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: T 345.05 N714a 2018] (2).
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Mecanismo para la persecución del lavado de activos implementados por la ley no. 155-17 y el proyecto de ley de extinción de dominio / Michell Larisa Batista, Yodelfi Rambalde; asesores Benito Ángel Nieves, Marnie Silva
por Batista Villega, Michell Larisa | Rambalde Santana, Yudelfi Francisco | Nieves Benito, Ángel, asesor | Silva, Marnie, asesora. Tipo de material: Libro; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción Editor: San Pedro de Macorís: Universidad Central del Este Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2018 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: T 364.168 B333m 2018] (2).
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Enfoque jurídico sobre el fortalecimiento del derecho penal y procesal penal y su adecuación al estado social democrático de derecho con la puesta en vigencia de nuevas legislaciones / Carla Noemí Ávila Gómez, Mildred Lorena Flores Isambert; asesor Marnie Silva, Marcelino Marte Santana
por Ávila Gómez, Carla Noemí | Flores Isambert, Mildred Lorena | Silva, Marnie, asesora | Marte Santana, Marcelino, asesor. Tipo de material: Libro; Formato:
impreso ; Forma literaria:
No es ficción Editor: San Pedro de Macorís: Universidad Central del Este Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2019 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: T 345.05 A958e 2019] (2).
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