01081nam a2200325 i 4500 259530 OSt 20180921 0000002018 ao 0000000000spa00 Hernández Peguero, Verónica Alejandrina La dirección general de impuestos internos como ente preventivo y sancionador del lavado de activo en la República Dominicana Verónica Alejandrina Hernández Peguero, Ana Carolina Colón Zapata, Julián Antonio Marte Adames; asesores Marnie Silva, Marcelino Marte San Pedro de Macorís : Universidad Central del Este 1v. (en varias numeraciones) Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2018 Incluye bibliografía e índice Monográfico : Visión legislativa sobre las modificaciones que hace la ley 10-15 al proceso penal, el proyecto de ley que crea la ley 550-14 y la entrada en vigencia de las leyes 115-17, 361-16 y 63-17 Lavado de dinero Ley 0063 del 2017 Ley 0155 del 2017 Ley 0550 del 2014 Ley 0631 del 2017 Procedimiento penal TC 6601 Tesis y disertaciones académicas Colón Zapata, Ana Carolina Marte Adames, Julián Antonio Marte, Marcelino, asesor Silva, Marnie, asesora DLC DLC ddc TH 259530 0 0 ddc 0 0 1 1 2018-08-17 0 T 345.05 H557d 2018 TH 0 0 ddc 0 0 1 1 2018-08-17 0 T 345.05 H557d 2018 TH