Melo Monsanto, Zachary <br/><br/>
Análisis de la responsabilidad penal de los sujetos obligatorios en la ly no. 155-17 sobre lavado de activo y financiamiento del terrorismo 
Zachary Melo Monsanto, Daphna Sharleen Reyes Carpio, Yenni Altagracia Nival Santana; asesores Ismael Nehemías Ramírez, Orfa Cecilia Charles Ledesma 
 - San Pedro de Macorís :  Universidad Central del Este 
 - 1v. (en varias numeraciones) 
<br/><br/>Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2017 
<br/><br/>Incluye bibliografía, índice y anexos 
<br/><br/>Monográfico : Novedades legislativas en derecho penal dominicano : ley no. 155-17 sobre el lavado de activo y funcionamiento de terrorismo y la ley no. 631-16 para control y regulación de armas, minuciones y materiales relacionados. 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Lavado de dinero<br/>Ley 0072 de 2002<br/>Ley 0155 de 2017<br/>Responsabilidad penal<br/>TC 6601<br/>Tesis y disertaciones académicas