Batista Villega, Michell Larisa
Mecanismo para la persecución del lavado de activos implementados por la ley no. 155-17 y el proyecto de ley de extinción de dominio / Michell Larisa Batista, Yodelfi Rambalde; asesores Benito Ángel Nieves, Marnie Silva - San Pedro de Macorís: Universidad Central del Este - 1v. (en varias numeraciones)
Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2018
Incluye bibliografía, índice y anexos
Monográfico: Visión analítica y comparativa de la reforma penal y procesal penal en conjunto con las leyes nos. 63-17, sobre tránsito terrestre, 155-17 sobre lavado de activos y 631-16, sobre control de armas
Lavado de dinero
Tratado internacionales
Ley 0155 de 2017
Procedimiento penal
Tesis y disertaciones académicas
TC 6601
T 364.168 B333m 2018
Mecanismo para la persecución del lavado de activos implementados por la ley no. 155-17 y el proyecto de ley de extinción de dominio / Michell Larisa Batista, Yodelfi Rambalde; asesores Benito Ángel Nieves, Marnie Silva - San Pedro de Macorís: Universidad Central del Este - 1v. (en varias numeraciones)
Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2018
Incluye bibliografía, índice y anexos
Monográfico: Visión analítica y comparativa de la reforma penal y procesal penal en conjunto con las leyes nos. 63-17, sobre tránsito terrestre, 155-17 sobre lavado de activos y 631-16, sobre control de armas
Lavado de dinero
Tratado internacionales
Ley 0155 de 2017
Procedimiento penal
Tesis y disertaciones académicas
TC 6601
T 364.168 B333m 2018