Nina González, Luis Federico
Apreciación sobre los sujetos obligados en la ley no. 155-17 de lavado de activos / Luis Federico Nina González, Anthony Santana Jiménez, Omar Emilio Ruiz Santana;asesores Marnie Silva, Benito Ángel Nieves - San Pedro de Macorís: Universidad Central del Este - 1v. (en varias numeraciones)
Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2018
Incluye bibliografía, índice y anexos
Monográfico: Visión analítica y comparativa de la reforma penal y procesal laboral en conjunto con las leyes nos. 67-17, sobre transito terrestre 155-017, sobre lavado de activos y 631-16 sobre control de armas.
Procedimiento penal
Lavado de dinero
Ley 0155 de 2017
Tesis y disertaciones académicas
TC 6601
T 345.05 N714a 2018
Apreciación sobre los sujetos obligados en la ley no. 155-17 de lavado de activos / Luis Federico Nina González, Anthony Santana Jiménez, Omar Emilio Ruiz Santana;asesores Marnie Silva, Benito Ángel Nieves - San Pedro de Macorís: Universidad Central del Este - 1v. (en varias numeraciones)
Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2018
Incluye bibliografía, índice y anexos
Monográfico: Visión analítica y comparativa de la reforma penal y procesal laboral en conjunto con las leyes nos. 67-17, sobre transito terrestre 155-017, sobre lavado de activos y 631-16 sobre control de armas.
Procedimiento penal
Lavado de dinero
Ley 0155 de 2017
Tesis y disertaciones académicas
TC 6601
T 345.05 N714a 2018