Santana Javier, Achelis Benjamín
Atribuciones de los sujetos obligados para la prevención y detección del lavado de activos a la luz de la ley 155 - 2017 Achelis Benjamín Santana Javier, Shelsy Georgina Mota Natera, Gianluca Amormino Castro; asesores Marcelino Marte, Marnei Silva - San Pedro de Macorís : Universidad Central del Este - 102 hojas
Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2018
Incluye bibliografía e índice
Monográfico : Visión legislativa sobre las modificaciones que hace la ley 10-15 al proceso penal, el proyecto de ley que crea la ley 550-14 y la entrada en vigencia de las leyes 115-17, 631-16 y 63-17
Lavado de dinero
Ley 0063 del 2017
Ley 0155 del 2017
Ley 0550 del 2014
Ley 0631 del 2016
Procedimiento penal
TC 6601
Tesis y disertaciones académicas
Atribuciones de los sujetos obligados para la prevención y detección del lavado de activos a la luz de la ley 155 - 2017 Achelis Benjamín Santana Javier, Shelsy Georgina Mota Natera, Gianluca Amormino Castro; asesores Marcelino Marte, Marnei Silva - San Pedro de Macorís : Universidad Central del Este - 102 hojas
Tesis (Licenciado en Derecho)-- Universidad Central del Este, 2018
Incluye bibliografía e índice
Monográfico : Visión legislativa sobre las modificaciones que hace la ley 10-15 al proceso penal, el proyecto de ley que crea la ley 550-14 y la entrada en vigencia de las leyes 115-17, 631-16 y 63-17
Lavado de dinero
Ley 0063 del 2017
Ley 0155 del 2017
Ley 0550 del 2014
Ley 0631 del 2016
Procedimiento penal
TC 6601
Tesis y disertaciones académicas